Jede Pflicht ein Vorgang. Jeder Vorgang eine Akte.
GwG-Dossiers für Berater mit VQF-Anschluss
e-dossier GwG ist eine Software für die Sorgfaltspflichten nach dem Schweizer Geldwäschereigesetz (GwG).
Die Verantwortung für die Erfüllung der Pflichten bleibt bei Ihnen und Ihrer Selbstregulierungsorganisation (SRO).
Was die Software übernimmt
Sie führt jede Pflicht als eigenen Vorgang mit Datum, bearbeitender Person und Begründung, von der Triage bis zur Aufbewahrung.
Keine Freigabe mit Lücken.
Fehlt ein Pflichtbestandteil, lässt sich das Dossier nicht freigeben. Die Lücke bleibt sichtbar, bis sie geschlossen ist.
Sanktionslisten
Ein täglicher Lauf gleicht alle erfassten Personen mit den öffentlichen Sanktionslisten von SECO, EU und UN ab.
Für die Prüfung
Liste 902.8, Dossier-Export je Kunde und ein befristeter Lesezugang für Ihre Prüfgesellschaft.
Daten in der Schweiz
Der Betrieb ist bei Infomaniak in Rechenzentren in der Schweiz vorgesehen; Infomaniak ist nach ISO 27001 zertifiziert. Für den Sanktionsabgleich kommen die Listen herein, die Namen gehen nicht hinaus.
Mehr zu e-dossier
Für wen ist das Modul gedacht?
Für Treuhänder, Domizilgeber, Anwältinnen und Notare, die seit dem 1. Oktober 2026 als Beraterinnen und Berater dem GwG unterstehen und dem VQF angeschlossen sind oder sich ihm anschliessen, und für Finanzintermediäre im VQF.
Heute bildet e-dossier das Reglement des VQF ab. Profile für PolyReg, SRO-Treuhand Suisse, SRO SAV/SNV, ARIF und ein Grundprofil für weitere SROs sind in Arbeit.
Im Einsatz
Ohne e-dossier wäre das GwG für uns eine Vollzeitaufgabe. So sehe ich bei jedem Kunden sofort, was fehlt, und für die Prüfung liegt alles bereit.
Ratgeber zum GwG für Berater
- GwG-Revision 2026: Wann Anwälte, Notare und Treuhänder unterstellt sindSeit 1. Oktober 2026 gilt das GwG auch für Beraterinnen und Berater. Welche Tätigkeiten erfasst sind, welche Ausnahmen gelten, mit Gesetzesstellen.
- Berufsmässigkeit GwG: die vier Schwellen für Berater (GwV Art. 12f)Ab wann ist Beratung nach Geldwäschereigesetz berufsmässig? 50 000 Franken, 20 Kunden, 5 Millionen, 2 Millionen: die vier Schwellen der GwV seit 1. Oktober 2026.
- SRO-Anschluss für Berater: Frist 1. Dezember 2026, welche SROWer am 1. Oktober 2026 als Berater nach GwG tätig war, muss bis 1. Dezember 2026 ein SRO-Gesuch einreichen. Was bis zum Entscheid gilt und welche SROs es gibt.
- GwG-Pflichten für Anwälte und Berater: Sorgfaltspflichten und DossierWelche Sorgfaltspflichten Berater seit 1. Oktober 2026 nach Art. 8b GwG haben, was die SRO regelt, wann Anwälte melden müssen und was ins GwG-Dossier gehört.
- Wirtschaftlich berechtigte Person: Erklärung und Formular nach GwGWann Berater und Finanzintermediäre eine schriftliche Erklärung zur wirtschaftlich berechtigten Person brauchen, was sie enthält und wie man sie dokumentiert.
Eine Vorführung mit Testdaten
Das Modul lässt sich an erfundenen Fällen vollständig zeigen, von der Triage bis zur Meldung, ohne eine echte Akte zu berühren.
Recherche und Text mit KI, geprüft von Ivan Markovic, 15. Oktober 2026.