GwG-Software für Berater: Dossiers klar geführt und prüfbar

Jede Pflicht ein Vorgang. Jeder Vorgang eine Akte.

Sie führt jede Pflicht als eigenen Vorgang mit Datum, bearbeitender Person und Begründung, von der Triage bis zur Aufbewahrung.

• Dossier

  Jedes Dossier zeigt den nächsten Schritt

  Oben stehen Status, SRO und verantwortliche Person, darunter die Aufnahme in sechs Schritten. Was noch fehlt, steht als nächster Schritt da, mit dem Knopf, der ihn erledigt.

  Fehlt ein Pflichtbestandteil, lässt sich das Dossier nicht freigeben.

  Eine Korrektur erzeugt eine neue Fassung, die alte bleibt lesbar.

  

• Heute

  Morgens sehen, was fällig ist

  Fristen, mögliche Sanktions-Treffer und Wiedervorlagen stehen nach Dringlichkeit geordnet: zuerst Überfälliges, dann heute und diese Woche. Ein Klick führt ins betroffene Dossier, auch am Handy.

  Überprüfungen, Ausweise, Fristen und Screenings legt ein täglicher Lauf an.

  

• Selbsterfassung

  Ihr Kunde füllt selbst aus, in Ihrem Auftritt

  Sie senden einen persönlichen Link. Ihr Kunde erfasst Angaben und Dokumente am Handy, mit Ihrem Logo, Ihrer Farbe und Ihrer Schrift.

  Sie prüfen Feld für Feld und übernehmen nur, was stimmt.

  

  

• Risiko und Sanktionen

  Risiko nach Kriterienkatalog, Sanktionen jeden Tag

  Ein täglicher Lauf gleicht alle erfassten Personen mit den öffentlichen Sanktionslisten von SECO, EU und UN ab.

  Ein Namensanklang ist kein Treffer: Den Entscheid trifft Ihre GwG-Fachstelle, nie die Maschine.

  Das Risikoprofil folgt dem Kriterienkatalog Ihrer SRO.

  Eine Abweichung vom errechneten Ergebnis verlangt eine Begründung.

  

• Prüfung

  Prüffertig: Liste 902.8 und Dossier-Export

  Liste 902.8 als Tabelle und CSV, Dossier-Export je Kunde, Schulungsregister und Hilfspersonen an einem Ort.

  Die Prüfgesellschaft erhält einen befristeten Lesezugang; jeder Zugriff wird protokolliert.

  

So lernen Sie e-dossier GwG kennen

1. 1

   Selbst ausprobieren

   Öffnen Sie die Demo mit erfundenen Daten. Der Zugang kommt per E-Mail und gilt 7 Tage.

   Selbst ausprobieren

2. 2

   Vorführung anfragen

   Das Modul lässt sich an erfundenen Fällen vollständig zeigen, von der Triage bis zur Meldung, ohne eine echte Akte zu berühren.

   Vorführung an Testdaten anfragen

3. 3

   Früh dabei sein

   Tragen Sie sich ein: Sie erhalten eine Vorführung an Testdaten und gehören zu den Ersten mit Zugang.

   Vorführung an Testdaten anfragen

Ratgeber zum GwG für Berater

• GwG-Revision 2026: Wann Anwälte, Notare und Treuhänder unterstellt sindSeit 1. Oktober 2026 gilt das GwG auch für Beraterinnen und Berater. Welche Tätigkeiten erfasst sind, welche Ausnahmen gelten, mit Gesetzesstellen.
• Berufsmässigkeit GwG: die vier Schwellen für Berater (GwV Art. 12f)Ab wann ist Beratung nach Geldwäschereigesetz berufsmässig? 50 000 Franken, 20 Kunden, 5 Millionen, 2 Millionen: die vier Schwellen der GwV seit 1. Oktober 2026.
• SRO-Anschluss für Berater: Frist 1. Dezember 2026, welche SROWer am 1. Oktober 2026 als Berater nach GwG tätig war, muss bis 1. Dezember 2026 ein SRO-Gesuch einreichen. Was bis zum Entscheid gilt und welche SROs es gibt.
• GwG-Pflichten für Anwälte und Berater: Sorgfaltspflichten und DossierWelche Sorgfaltspflichten Berater seit 1. Oktober 2026 nach Art. 8b GwG haben, was die SRO regelt, wann Anwälte melden müssen und was ins GwG-Dossier gehört.
• Wirtschaftlich berechtigte Person: Erklärung und Formular nach GwGWann Berater und Finanzintermediäre eine schriftliche Erklärung zur wirtschaftlich berechtigten Person brauchen, was sie enthält und wie man sie dokumentiert.

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